بابک زنجانی در بورس پولشویی نکرده است

 طبق مقررات مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص مشمول (نهادهای ....             

 

طبق مقررات مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص مشمول (نهادهای مالی) موظفند که معاملات غیر عادی را گزارش کنند.

طبق مقررات مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص مشمول (نهادهای مالی) موظفند که معاملات غیر عادی را گزارش کنند.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، خواجه نصیری با اشاره به اینکه بر اساس این مقررات کلیه ورود و خروج های قابل توجه و غیر عادی نقدینگی بررسی و به واحد اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی کشور گزارش می شود گفت: مواردی از ورود غیر عادی نقدینگی در حجم بسیار بالا توسط یک شخص یا گروه خاصی که منجر به تشخیص قطعی پولشویی در بورس گردد مشاهده نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص طرح مباحثی پیرامون ورود هزار میلیارد تومانی نقدینگی توسط بابک زنجانی طی یکسال گذشته افزود: چنین ارقامی به نام وی در بازار وارد نشده است و نگرانی از این حیث وجود ندارد.